Logo
Unionpédia
Communication
Disponible sur Google Play
Nouveau! Téléchargez Unionpédia sur votre appareil Android™!
Gratuit
Accès plus rapide que le navigateur!
 

Blanchiment d'argent

Indice Blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis illégalement, en la convertissant en une source légitime.

129 relations: Administrateur judiciaire, Administration fiscale, Afrique de l'Ouest, Agent de change, Al Capone, Amende en droit pénal français, Amortissement comptable, Andreï Melnitchenko, Anglais, Années 1970, Arnaud Montebourg, Assurance, Assurance-vie, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, Avocat (métier), Émirats arabes unis, État de droit, États-Unis, Évasion fiscale, Banque centrale européenne, Banque de France, Banqueroute (France), Barbade, Blanchisserie, Bloomberg LP, Breaking Bad, Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France, Casino (lieu), Chèque de voyage, Chicago, Code criminel (Canada), Code pénal (France), Code pénal suisse, Commissaire aux comptes, Commissaire de justice, Commission européenne, Commission nationale de l'informatique et des libertés, Conseil de coopération du Golfe, Conseiller en investissements financiers, Consortium international des journalistes d'investigation, Contrebande, Convention de Palerme, Convention des Nations unies contre la corruption, Convention relative à l'obligation de diligence des banques, Corruption, Crédit suisse, Criminalité financière, Cryptomonnaie, Danske Bank, ..., Darfour, Débancarisation, Drogue, Droits de l'homme, Dubaï (émirat), Expert-comptable, Fiducie, Fonds monétaire international, France, Fraude, Fraude fiscale, Groupe d'action financière, Groupe des sept (économie), Institut pour les œuvres de religion, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, Interpol, Jean-François Thony, Jean-Pierre Thiollet, Jour-amende, Justice, Légifrance, Le Monde, Le Monde diplomatique, Le Quotidien (Luxembourg), Le Temps (quotidien suisse), Les Échos, Lettonie, Liste des pays par PIB nominal, Location en temps partagé, Loi sur le blanchiment d'argent, Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, Lucky Luciano, Mafia, Magistrat, Marché financier, Méthamphétamine, Meyer Lansky, Michel Hunault, Michel Koutouzis, Ministère de l'Économie et des Finances (France), Ministère public, Ministre, Mondialisation, Noircissement d'argent, Notaire, Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Offshore, Or, Organisation de coopération et de développement économiques, Pandora Papers, Paradis fiscal, Pari mutuel urbain, Parlement européen, Paul Girod (homme politique), Pays baltes, Police fédérale (Belgique), Politico, Public Eye, Questionnaire AML, Radio France internationale, Réglementation bancaire, Scandale Danske Bank, Scandale du Watergate, Secret bancaire, Société écran, Suisse, Swissaid, Système de traitement automatisé de données, Terrorisme, Tracfin, Trafic de stupéfiants, Transfert électronique de fonds, Transparency International, Trinité-et-Tobago, Union économique et monétaire ouest-africaine, Union européenne, Union internationale des télécommunications, Vincent Peillon, Walter White (personnage). Développer l'indice (79 plus) »

Administrateur judiciaire

En droit français, l'administrateur judiciaire est un auxiliaire de justice désigné par le tribunal lorsqu'une entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure de sauvegarde.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Administrateur judiciaire · Voir plus »

Administration fiscale

Ladministration fiscale, ou fisc, est l'ensemble des organismes d'État chargés de l'établissement de l'assiette des impôts, de sa perception et de son contrôle.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Administration fiscale · Voir plus »

Afrique de l'Ouest

L'Afrique de l’Ouest est une région terrestre couvrant toute la partie occidentale de l’Afrique subsaharienne.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Afrique de l'Ouest · Voir plus »

Agent de change

Un agent de change (ou courtier en valeurs mobilières) exerce la fonction de négociation de valeurs mobilières et d'instruments financiers, avec des règlementations et des périmètres de compétence variables selon les pays et les époques.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Agent de change · Voir plus »

Al Capone

Al Capone, dit Al Capone, né à Brooklyn (New York) le et mort à Miami Beach (Floride) le, est un des plus célèbres gangsters américains du.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Al Capone · Voir plus »

Amende en droit pénal français

Une amende est une somme d'argent fixée par la loi ou le règlement, correspondant parfois à la peine principale d'un délit et toujours à la peine principale d'une contravention.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Amende en droit pénal français · Voir plus »

Amortissement comptable

L'amortissement comptable d'un investissement pour une entreprise est l'étalement de son coût sur sa durée d'utilisation.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Amortissement comptable · Voir plus »

Andreï Melnitchenko

Andreï Melnitchenko (en russe: Андрей Игоревич Мельниченко, en biélorusse: Андрэй Мельнічэнка), né le à Gomel, en Biélorussie, est un homme d'affaires et milliardaire russe.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Andreï Melnitchenko · Voir plus »

Anglais

vignette Langlais (prononcé) est une langue indo-européenne germanique originaire d'Angleterre qui tire ses racines de langues du nord de l'Europe (terre d'origine des Angles, des Saxons et des Frisons) dont le vocabulaire a été enrichi et la syntaxe et la grammaire modifiées par le français anglo-normandLe français anglo-normand est la forme insulaire du normand., apporté par les Normands, puis par le français avec les Plantagenêt. La langue anglaise est ainsi composée d'environ 29 % de mots d'origine normande et française et plus des deux tiers de son vocabulaire proviennent du français ou du latin. L'anglais est également très influencé par les langues romanes, en particulier par l'utilisation de l'alphabet latin ainsi que les chiffres arabes. Langue officielle de facto du Royaume-Uni, de l'Irlande et d'autres îles de l'archipel britannique (Île de Man, îles anglo-normandes), l'anglais est la langue maternelle de tout ou partie de la population, et suivant les cas, la langue ou une des langues officielles de plusieurs pays, totalement ou partiellement issus des anciennes colonies britanniques de peuplement, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, que l'on réunit sous l'appellation de « monde anglo-saxon », bien qu'il n'existe pas de définition universelle de cette expression. Il est également langue officielle ou langue d'échange dans de très nombreux pays issus de l'ancien Empire britannique, même en l'absence de population d'origine anglo-saxonne significative (Cameroun, Kenya, Nigeria, Hong Kong, Inde, Pakistan, Singapour, etc.). Beaucoup de pays dont l'anglais est la langue officielle sont réunis au sein du Commonwealth (bien que pour certains, il ne soit pas l'unique langue officielle). C'est également l'une des vingt-quatre langues officielles de l'Union européenne et l'une des six langues officielles et des deux langues de travail — avec le français — de l'Organisation des Nations unies (ONU). L'anglais est la langue la plus parlée au monde; en tant que langue maternelle, il se classe troisième, après le chinois (mandarin) et l'espagnol. Considérée par beaucoup comme étant la langue internationale prédominante, elle est la langue la plus souvent enseignée en tant que langue étrangère à travers le monde. Elle est également la langue la plus utilisée sur Internet.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Anglais · Voir plus »

Années 1970

Les années 1970 couvrent la période du au.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Années 1970 · Voir plus »

Arnaud Montebourg

Arnaud Montebourg, né le à Clamecy (Nièvre), est un avocat, entrepreneur et homme politique français.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Arnaud Montebourg · Voir plus »

Assurance

Une assurance est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain et aléatoire souvent appelé « risque ».

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Assurance · Voir plus »

Assurance-vie

Une assurance-vie ou une assurance vie est un contrat d'assurance et un produit d'épargne.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Assurance-vie · Voir plus »

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une institution intégrée à la Banque de France, chargée de la surveillance de l'activité des banques et des assurances en France.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Autorité de contrôle prudentiel et de résolution · Voir plus »

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA, de l'allemand Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) est une société de droit public suisse visant à placer, au niveau national,.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · Voir plus »

Avocat (métier)

En droit, l'avocat est un juriste dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, représenter, d'assister et de défendre ses clients, personnes physiques ou morales, en justice, en plaidant pour faire valoir leurs droits.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Avocat (métier) · Voir plus »

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis (abrégés en EAU ou Émirats; en trans trans) sont un État fédéral, créé en 1971, situé au Moyen-Orient entre le golfe Persique et le golfe d'Oman.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Émirats arabes unis · Voir plus »

État de droit

L'état de droit est un concept juridique, philosophique et politique qui suppose la prééminence, dans un État, du droit sur le pouvoir politique, ainsi que le respect de chacun, gouvernants et gouvernés, de la loi.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et État de droit · Voir plus »

États-Unis

Les États-Unis (prononcé), en forme longue les États-Unis d'AmériqueComme la plupart des pays, les États-Unis ont un nom « court » pour l'usage courant, pédagogique et cartographique, et un nom « long » pour l'usage officiel.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et États-Unis · Voir plus »

Évasion fiscale

parti radical-socialiste en avril 1929. L'évasion fiscale ou évitement fiscal est l'évitement légal ou illégal de l'impôt (définition de l’État français, qui inclut la fraude fiscale) en utilisant les failles du système fiscal d'un État ou en déplaçant tout ou partie d'un patrimoine ou d'une activité vers un autre pays (souvent un paradis fiscal) sans que le citoyen concerné s'expatrie lui-même (ce serait alors une expatriation fiscale).

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Évasion fiscale · Voir plus »

Banque centrale européenne

La Banque centrale européenne (BCE) est la principale institution monétaire de l'Union européenne.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Banque centrale européenne · Voir plus »

Banque de France

La Banque de France (BDF) est la banque centrale de la France.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Banque de France · Voir plus »

Banqueroute (France)

Allégorie de la '''banqueroute''' de la « Compagnie du Mississippi » (''Het Groote Tafereel der Dwaasheid'', 1720). En France, la banqueroute est une infraction (délit pénal), consistant pour un commerçant, artisan, agriculteur, dirigeant de société commerciale, en des faits de gestion frauduleuse alors qu'il est en état de cessation des paiements.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Banqueroute (France) · Voir plus »

Barbade

La Barbade est un micro-État insulaire situé en mer des Caraïbes à proximité de la limite de celle-ci avec l'océan Atlantique.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Barbade · Voir plus »

Blanchisserie

Une blanchisserie traditionnelle à Saint-Germain-en-Laye Speed Queen à Blagnac (ZAC Andromède) Paris 7e Entretien du linge dans un hôtel de Tanzanie. Une blanchisserie (également appelé buanderie ou laverie) est un établissement, usine ou boutique où le linge, après avoir été blanchi, est repassé pour être livré aux clients.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Blanchisserie · Voir plus »

Bloomberg LP

Bloomberg LP est un groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l'information économique et financière aussi bien en tant qu'agence de presse que directement, via de nombreux médias (télévision, radio, presse, internet et livres) dont les plus connus sont probablement ses propres chaînes de télévision par câble/satellite.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Bloomberg LP · Voir plus »

Breaking Bad

ou: Le Chimiste sur Addik.tv, consulté le septembre 2011 au Québec est une série télévisée américaine en de, créée par Vince Gilligan, diffusée simultanément du au sur AMC aux États-Unis et au Canada, et ensuite sur Netflix.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Breaking Bad · Voir plus »

Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France

Cet article définit les principaux aspects du cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France · Voir plus »

Casino (lieu)

Un casino, ou établissement de jeux, est un lieu ouvert au public, légal et contrôlé, qui propose des jeux d'argent, généralement de hasard (les « jeux de casino » et « jeux de table »).

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Casino (lieu) · Voir plus »

Chèque de voyage

livres sterling. Exposé au British Museum de Londres. Un chèque de voyage (en anglais « traveller's cheque ») est un chèque pré-imprimé, au montant fixé, conçu pour permettre à la personne qui les signe de payer un tiers sans condition aucune, après avoir lui-même payé l'émetteur du chèque pour obtenir ce privilège.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Chèque de voyage · Voir plus »

Chicago

Chicago (en anglais ou localement) est la troisième ville des États-Unis par sa population et est située dans le Nord-Est de l'État de l'Illinois.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Chicago · Voir plus »

Code criminel (Canada)

Le Code criminel (C.cr.) est une loi canadienne codifiant la majorité des actes de nature criminelle au Canada.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Code criminel (Canada) · Voir plus »

Code pénal (France)

Le code pénal est la codification du droit pénal français.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Code pénal (France) · Voir plus »

Code pénal suisse

Le Code pénal suisseDans la législation et les communications du gouvernement et de l'administration fédérale, la désignation des codes suisses s'écrit avec une minuscule et sans date. (CP) du 21 décembre 1937 est le recueil de loi du droit pénal suisse.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Code pénal suisse · Voir plus »

Commissaire aux comptes

Un commissaire aux comptes (CAC) est en France un auditeur dont le rôle est la vérification des comptes d'une entreprise.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Commissaire aux comptes · Voir plus »

Commissaire de justice

En France, un commissaire de justice est une profession créée le, résultant de la fusion des métiers d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Commissaire de justice · Voir plus »

Commission européenne

La Commission européenne est l'une des principales institutions de l'Union européenne, avec le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil européen.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Commission européenne · Voir plus »

Commission nationale de l'informatique et des libertés

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est une autorité administrative indépendante française.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Commission nationale de l'informatique et des libertés · Voir plus »

Conseil de coopération du Golfe

Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (مجلس التعاون لدول الخليج العربية), ou Conseil de coopération du Golfe (CCG; -arمجلس التعاون الخليج العربي; en anglais, Gulf Cooperation Council ou GCC), est une organisation régionale regroupant six monarchies arabes et musulmanes du golfe Persique: l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Conseil de coopération du Golfe · Voir plus »

Conseiller en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers (CIF) est un statut créé en France par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du août 2003 pour les personnes qualifiées qui exercent une activité de conseil sur les domaines définis par l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier (réalisation d'opérations de banque sur instruments financiers (article L. 211-1); réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes (articles L. 311-1 et L. 311-2); la fourniture de services d'investissement ou de services connexes (articles L. 321-1 et L.321-2); la réalisation d'opérations sur biens divers, article L. 550-1).

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Conseiller en investissements financiers · Voir plus »

Consortium international des journalistes d'investigation

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) (International Consortium of Investigative Journalists, en anglais) est une organisation à but non lucratif basée à Washington D.C.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Consortium international des journalistes d'investigation · Voir plus »

Contrebande

La contrebande désigne le transport illégal de marchandises ou de personnes, en particulier au travers de frontières, ceci afin d'éviter de payer des taxes et droits de douane ou de faire entrer des produits interdits dans un pays ou, inversement, d'en faire sortir malgré l'interdiction (on parle alors d'évasion).

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Contrebande · Voir plus »

Convention de Palerme

La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme est une convention des Nations unies organisée et signée en à Palerme, en hommage au juge Giovanni Falcone.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Convention de Palerme · Voir plus »

Convention des Nations unies contre la corruption

Non signataires La Convention des Nations unies contre la corruption (en anglais United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) est un traité international établi par l'ONU, adopté par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 58/4 du.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Convention des Nations unies contre la corruption · Voir plus »

Convention relative à l'obligation de diligence des banques

La Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 16) est un code de conduite pour les établissements de crédit en Suisse et traite des questions relatives à l'utilisation prudente des fonds qui leur sont confiés.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Convention relative à l'obligation de diligence des banques · Voir plus »

Corruption

site.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Corruption · Voir plus »

Crédit suisse

Le Crédit suisse, devenu Credit Suisse Group AG (selon les changements de statut et de raison sociale intervenus en 1989 puis en 1993), est un groupe bancaire dont le siège social est basé à Zurich, en Suisse.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Crédit suisse · Voir plus »

Criminalité financière

La criminalité financière est un domaine particulier de la criminalité regroupant les activités financières illégales, échappant aux lois des différents pays.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Criminalité financière · Voir plus »

Cryptomonnaie

Une cryptomonnaie.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Cryptomonnaie · Voir plus »

Danske Bank

Danske Bank est une des principales banques danoises.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Danske Bank · Voir plus »

Darfour

Le Darfour (en arabe: دار فور, Dār al-Fūr, signifiant « maison/terre des Four » ou Fòòra en four) est une région de l'Ouest du Soudan, s'étendant sur le Sahara et le Sahel subsaharien.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Darfour · Voir plus »

Débancarisation

La débancarisation, également nommée réduction des risques dans le secteur bancaire, est la fermeture des comptes bancaires de personnes ou d'organisations par des banques qui estiment que les titulaires de comptes représentent un risque financier, juridique, réglementaire ou de réputation pour la banque.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Débancarisation · Voir plus »

Drogue

Une est un composé chimique, biochimique ou naturel, capable d'altérer une ou plusieurs activités neuronales et/ou de perturber les communications neuronales.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Drogue · Voir plus »

Droits de l'homme

Eleanor Roosevelt tenant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La Déclaration des droits (''Bill of Rights'') de 1689. Les droits de l'homme (parfois écrits « droits de l'Homme »), également appelés droits humains ou droits de la personne (par exemple dans un contexte de communication gouvernementale au Canada), sont un concept à la fois philosophique, juridique et politique, selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif (droit en vigueur) ou d'autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Droits de l'homme · Voir plus »

Dubaï (émirat)

DubaïTerme recommandé par la Commission d'enrichissement de la langue française, et publié au Journal officiel de la République française est un émirat des Émirats arabes unis.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Dubaï (émirat) · Voir plus »

Expert-comptable

Un expert-comptable peut être chargé d'analyse d'une déclaration financière. Un expert-comptable est un professionnel de la comptabilité, exerçant le plus souvent son activité sous la forme de profession libérale.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Expert-comptable · Voir plus »

Fiducie

La fiducie est un concept juridique anglo-saxon de gestion de patrimoine privé connu en anglais sous le nom de « trust ».

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Fiducie · Voir plus »

Fonds monétaire international

Le Fonds monétaire international (FMI;, IMF) est une institution internationale regroupant, dont le but est de.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Fonds monétaire international · Voir plus »

France

La France, en forme longue République française, est un État souverain transcontinental dont le territoire métropolitain s'étend en Europe de l'Ouest et dont le territoire ultramarin s'étend dans les océans Indien, Atlantique et Pacifique, ainsi qu'en Antarctique et en Amérique du Sud. Le pays a des frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, Monaco et l'Andorre en Europe, auxquelles s'ajoutent les frontières terrestres avec le Brésil, le Suriname et les Pays-Bas aux Amériques. La France dispose d'importantes façades maritimes sur l'Atlantique, la Méditerranée, le Pacifique et l'océan Indien, lui permettant de bénéficier de la deuxième plus vaste zone économique exclusive du monde. Depuis la promulgation de la constitution de la Cinquième République en 1958, la France est une république constitutionnelle unitaire ayant un régime semi-présidentiel. Elle a pour capitale Paris et pour langue officielle le français, langue de l'administration depuis 1539. Au, la population de la France est d'environ d'habitants. Pendant l'âge du fer, le territoire de la France métropolitaine est habité par les Gaulois (peuple celtique), avant d'être conquis par la République romaine en 51 à la suite de la guerre des Gaules. Les Francs (peuple germanique) s'y installent au et fondent l'Empire carolingien au. L'empire est partitionné en 843, et la Francie occidentale devient le royaume de France, puissance majeure en Europe depuis le Moyen Âge. En 1789, la Révolution française adopte la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, marque la fin de l'ancien régime et de la monarchie absolue, ainsi que la propagation des idées révolutionnaires. Le pays connaît ensuite plusieurs changements de régime institutionnel (Première République, Premier Empire, Restauration, monarchie de Juillet, Deuxième République, Second Empire) jusqu'à l'avènement définitif de la République à la suite de la défaite contre la Prusse et de la guerre civile de 1871. Du milieu du au milieu du, elle conquiert le second plus vaste empire colonial derrière l'empire britannique. La France est l'un des principaux belligérants de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. À partir des années 1950, elle est l'un des acteurs de la construction de l'Union européenne, l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et membre de l'OTAN. La France est également membre du G7, du G20, de l'Organisation Internationale de la Francophonie et de la zone euro, et abrite le siège de plusieurs organisations internationales dont le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, l'OCDE, Interpol, et le Centre international de recherche sur le cancer. Depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, première déclaration des droits humains, la France a maintenu un rôle notable dans l'élaboration du droit international concernant les droits de l'Homme. Comptant le cinquième budget de la Défense au monde, elle est la septième puissance militaire mondiale et dans les cinq premiers en nombre de têtes nucléaires. Elle exerce une influence notable en matière politique, économique, militaire, linguistique et culturelle, en Europe et dans le reste du monde. Produisant un PIB nominal de de dollars US en 2022 selon le FMI, la France est cette année-là la troisième économie européenne après l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que la septième économie mondiale. Elle affiche un niveau de vie « très élevé » sur le classement IDH. Elle figure parmi les chefs de file mondiaux dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de l'automobile, du tourisme, du nucléaire, de la mode et du luxe.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et France · Voir plus »

Fraude

chapiteau du palais des Doges, Venise. Une fraude est une action destinée à tromper.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Fraude · Voir plus »

Fraude fiscale

La fraude fiscale est le détournement d'un système fiscal afin de ne pas contribuer aux contributions publiques.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Fraude fiscale · Voir plus »

Groupe d'action financière

Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Groupe d'action financière · Voir plus »

Groupe des sept (économie)

Le Groupe des sept (G7) est un groupe de discussion et de partenariat économique de sept pays réputés en 1975 pour être les plus grandes puissances avancées du monde qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mondialehttp://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Groupe des sept (économie) · Voir plus »

Institut pour les œuvres de religion

L'Institut pour les œuvres de religion (IOR), dit la « banque du Vatican », est la principale institution financière du Saint-Siège.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Institut pour les œuvres de religion · Voir plus »

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP, souvent abrégé en IOB) est un professionnel bancaire qui met en rapport deux parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement · Voir plus »

Interpol

LOrganisation internationale de police criminelle (OIPC), communément abrégée en Interpol, est une organisation internationale créée le dans le but de promouvoir la coopération policière internationale.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Interpol · Voir plus »

Jean-François Thony

Jean-François Thony, né le, est un magistrat français.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Jean-François Thony · Voir plus »

Jean-Pierre Thiollet

Jean-Pierre Thiollet, né le à Poitiers dans la Vienne, est un journaliste et écrivain français.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Jean-Pierre Thiollet · Voir plus »

Jour-amende

Un jour-amende (pluriel: jours-amende) est une peine du droit pénal correspondant à une amende multipliée par un nombre de jours.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Jour-amende · Voir plus »

Justice

Allégorie de la Justice (Tribunal régional Berlin) Fresque de Luca Giordano représentant la justice (Palazzo Medici Riccardi, un des palais Renaissance de la ville de Florence) La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental: suivant ce principe, les actions humaines doivent être approuvées ou rejetées en fonction de leur mérite au regard de la morale (le bien), du droit, de la vertu ou de toute autre norme de jugement des comportements.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Justice · Voir plus »

Légifrance

Légifrance est le site web officiel du gouvernement français pour la diffusion des textes législatifs et réglementaires et des décisions de justice des cours suprêmes et d'appel de droit français.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Légifrance · Voir plus »

Le Monde

Le Monde est un journal français fondé par Hubert Beuve-Méry en 1944.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Le Monde · Voir plus »

Le Monde diplomatique

Le Monde diplomatique est un journal mensuel français fondé en par Hubert Beuve-Méry comme supplément au quotidien Le Monde.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Le Monde diplomatique · Voir plus »

Le Quotidien (Luxembourg)

Le Quotidien est un journal luxembourgeois en langue française édité par le groupe de presse Lumédia S.A. Le premier numéro est paru le.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Le Quotidien (Luxembourg) · Voir plus »

Le Temps (quotidien suisse)

Le Temps est un quotidien suisse édité à Genève.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Le Temps (quotidien suisse) · Voir plus »

Les Échos

Les Échos (stylisé Les Echos) est un quotidien français d’information économique et financière, fondé en 1908 par les frères Robert et Émile Servan-Schreiber.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Les Échos · Voir plus »

Lettonie

La Lettonie, en forme longue la république de Lettonie est un État souverain d'Europe du Nord dont le territoire s'étend sur le flanc oriental de la mer baltique.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Lettonie · Voir plus »

Liste des pays par PIB nominal

La liste des pays du monde par PIB nominal est le classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays et de certains territoires autonomes, et des entités supranationales comme l'Union européenne, voir note 1.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Liste des pays par PIB nominal · Voir plus »

Location en temps partagé

La location en temps partagé, ou immobilier à temps partagé ou timeshare, ou parfois de manière erronée « multipropriété », est un type de location principalement à but touristique qui consiste à occuper un logement durant une période courte en échange d'une participation financière inférieure à l'achat du bien.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Location en temps partagé · Voir plus »

Loi sur le blanchiment d'argent

La loi fédérale du concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier, dite loi sur le blanchiment d’argent (LBA), est une loi fédérale suisse destinée à lutter contre le blanchiment d'argent en demandant aux intermédiaires financiers d'être vigilants quant à la provenance des fonds.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Loi sur le blanchiment d'argent · Voir plus »

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est une loi fédérale canadienne concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes · Voir plus »

Lucky Luciano

Lucky Luciano, pseudonyme de Charlie Luciano, né Salvatore Lucania (Lercara Friddi, – Naples), est un mafieux italo-américain.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Lucky Luciano · Voir plus »

Mafia

Représentation symbolique de la Mafia par la pieuvre: même décapitée, la pieuvre conserve un bon nombre de ses tentacules en activité. La mafia, ou système mafieux, est une organisation criminelle dont les activités sont soumises à une direction collégiale occulte et qui repose sur une stratégie d’infiltration dans la société civile et des institutions.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Mafia · Voir plus »

Magistrat

Le terme magistrat est né dans la Rome antique et il est toujours utilisé aujourd'hui mais ne recouvre pas la même notion.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Magistrat · Voir plus »

Marché financier

Un marché financier est un marché sur lequel des personnes physiques, des sociétés privées et des institutions publiques peuvent négocier des titres financiers, matières premières et autres actifs, à des prix qui reflètent l'offre et la demande.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Marché financier · Voir plus »

Méthamphétamine

La méthamphétamine ou N-méthyl-amphétamine est une drogue de synthèse sympathicomimétique et psychoanaleptique, extrêmement addictive. Synthétisée principalement à partir de pseudoéphédrine, un décongestionnant nasal en vente libre, elle pose un réel problème de santé publique dans certains pays par la dépendance qu'elle induit et ses effets délétères sur la santé.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Méthamphétamine · Voir plus »

Meyer Lansky

Meyer Lansky (en polonais: Majer Suchowlański, en russe: Мейер Суховлянский/Mejer Suchowljanski ou Maier Suchowljansky.) est un mafieux américain, Boss de la famille Luciano.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Meyer Lansky · Voir plus »

Michel Hunault

Michel Hunault, né le à Châteaubriant (Loire-Atlantique), est un homme politique français.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Michel Hunault · Voir plus »

Michel Koutouzis

Michel Koutouzis (né en 1947 à Athènes, en Grèce) est un historien, essayiste et documentariste français d'origine grecque, spécialisé sur les questions de trafic de drogue et de blanchiment.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Michel Koutouzis · Voir plus »

Ministère de l'Économie et des Finances (France)

Le ministère de l’Économie et des Finances est le département ministériel chargé de la gestion des finances publiques et de la politique économique de l'État français.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Ministère de l'Économie et des Finances (France) · Voir plus »

Ministère public

Ministère public de l'État du Minas Gerais (Brésil), à Belo Horizonte. Le ministère public ou procureur est une autorité de poursuite pénale chargée de l'exercice uniforme de l'action publique.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Ministère public · Voir plus »

Ministre

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte avec sa compatriote, la ministre de la Défense Jeanine Hennis-Plasschaert à bord d'une frégate néerlandaise dans le cadre de la mission anti-piraterie du golfe d'Aden. Un ministre est un agent du pouvoir gouvernemental qui est à la tête d'un ministère ou d'un département ministériel, tel que les finances, la défense ou la santé.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Ministre · Voir plus »

Mondialisation

Le terme de mondialisationL'anglicisme globalisation est aussi employé.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Mondialisation · Voir plus »

Noircissement d'argent

Le noircissement d'argent est l'inverse du blanchiment d'argent.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Noircissement d'argent · Voir plus »

Notaire

Le notariat est l’un des métiers du droit dans les pays de droit romano-civiliste.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Notaire · Voir plus »

Office des Nations unies contre la drogue et le crime

Vienna International Centre, accueillant l'Office des Nations unies à Vienne, où siège l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), en anglais United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), est un organe du Secrétariat des Nations unies dont le siège est à l'Office des Nations unies de Vienne en Autriche.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Office des Nations unies contre la drogue et le crime · Voir plus »

Offshore

Offshore est un terme anglais (littéralement « en dehors des côtes », « vers le large »), qui peut se traduire par « en mer », « au large » ou « extraterritorial » pour certaines acceptions et qui peut s'appliquer à plusieurs domaines.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Offshore · Voir plus »

Or

L'or est l'élément chimique de numéro atomique 79, de symbole Au.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Or · Voir plus »

Organisation de coopération et de développement économiques

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation internationale d'études économiques, dont les pays membres — des pays développés pour la plupart — ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Organisation de coopération et de développement économiques · Voir plus »

Pandora Papers

Pandora Papers est une affaire de fuite d'environ de documents faisant état de fraude et d'évasion fiscale, à très grande échelle, ainsi que la vérification et la synthèse qui en ont été faites, à l'automne 2021, par un travail journalistique d'investigation collaboratif par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Pandora Papers · Voir plus »

Paradis fiscal

Un paradis fiscal désigne généralement un pays ou territoire avec certaines fiscalités et règlementations réduites ou même parfois nulles.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Paradis fiscal · Voir plus »

Pari mutuel urbain

Véhicule publicitaire pour le PMU dans la caravane du Tour de France 2013 Le Pari mutuel urbain (PMU) est un groupement d'intérêt économique ayant le monopole des paris hippiques dont les activités sont la conception, la promotion, la commercialisation et le traitement des paris sur les courses de chevaux.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Pari mutuel urbain · Voir plus »

Parlement européen

Le Parlement européen (PE) est l'organe parlementaire de l'Union européenne (UE) élu au suffrage universel direct.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Parlement européen · Voir plus »

Paul Girod (homme politique)

Paul Girod, né le à Boulogne-Billancourt (Seine) et mort le à Droizy (Aisne), est un homme politique français.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Paul Girod (homme politique) · Voir plus »

Pays baltes

Localisation des pays baltes. Définition géopolitique des pays baltes: Estonie au nord, Lettonie au centre et Lituanie au sud L'expression « pays baltes » (anciennement provinces baltes) désigne certains territoires situés à l'est de la mer Baltique, dans le nord-est de l'Europe.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Pays baltes · Voir plus »

Police fédérale (Belgique)

Patrouilles de la Police Fédérale à Bruxelles, reconnaissables par les lignes orange sur le capot, contrairement aux voitures des Polices Locales qui elles montrent des lignes bleu clair. La police fédérale belge est le corps de police national du Royaume de Belgique, ainsi que l'un des deux niveaux de police dans le pays (le second étant la police locale).

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Police fédérale (Belgique) · Voir plus »

Politico

Politico est un média politique fondé à Washington, D.C. en 2007 par l'éditeur Robert Allbritton, Jim VandeHei et John F. Harris.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Politico · Voir plus »

Public Eye

Public Eye, anciennement la Déclaration de Berne (DB, en allemand Erklärung von Bern, en italien Dichiarazione di Berna) est une association politiquement et confessionnellement indépendante œuvrant pour un monde plus juste par l'amélioration des relations politiques et économiques entre la Suisse et les pays en développement.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Public Eye · Voir plus »

Questionnaire AML

Un questionnaire Anti-Money Laundering (AML) est une fiche de renseignements que les banques s'envoient réciproquement afin d'obtenir des informations sur les procédures nationales existantes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Questionnaire AML · Voir plus »

Radio France internationale

Radio France internationale, généralement désignée par son sigle RFI, est une station de radio publique française à diffusion internationale, créée le.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Radio France internationale · Voir plus »

Réglementation bancaire

La réglementation bancaire est la règlementation qui concerne les activités du secteur bancaire.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Réglementation bancaire · Voir plus »

Scandale Danske Bank

Le siège de la Danske Bank à Copenhague Le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank fait référence aux enquêtes en cours sur la participation de la Danske Bank, basée à Copenhague, à des transactions suspectes entre des comptes de non-résidents entre 2007 et 2015.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Scandale Danske Bank · Voir plus »

Scandale du Watergate

Le scandale du Watergate est une affaire d'espionnage politique qui aboutit, en 1974, à la démission de Richard Nixon, alors président des États-Unis.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Scandale du Watergate · Voir plus »

Secret bancaire

Secret bancaire désigne, dans son acception première, l'obligation qu'ont les banques de ne pas livrer des informations sur leurs clients à des tiers.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Secret bancaire · Voir plus »

Société écran

Une société écran (au pluriel sociétés écrans) est une société fictive, créée pour dissimuler les transactions financières d'une ou de plusieurs autres sociétés.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Société écran · Voir plus »

Suisse

La Suisse, en forme longue la Confédération suisse, est un pays fédéral d'Europe centrale et de l'Ouest, formé de.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Suisse · Voir plus »

Swissaid

SWISSAID est une œuvre d'entraide suisse, créée en 1948, indépendante politiquement et confessionnellement.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Swissaid · Voir plus »

Système de traitement automatisé de données

L'expression système de traitement automatisé de données (ou STAD) est une expression utilisée en droit français.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Système de traitement automatisé de données · Voir plus »

Terrorisme

titre.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Terrorisme · Voir plus »

Tracfin

Tracfin (acronyme de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est un service de renseignement français, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme mais aussi contre la fraude fiscale, sociale et douanière.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Tracfin · Voir plus »

Trafic de stupéfiants

Carte de la CIA retraçant le parcours du trafic international de la drogue. Principaux pays producteurs d'héroïne dans le monde (en rouge) Routes aériennes du trafic de drogue surveillées par le US Southern Command Le trafic de stupéfiants, trafic de drogue, ou narcotrafic (pour narcotique) désigne les échanges commerciaux illégaux de substances psychotropes réglementés par les différentes conventions de l’ONU (1961, 1971 et 1988).

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Trafic de stupéfiants · Voir plus »

Transfert électronique de fonds

Le transfert électronique de fonds ou TEF (en anglais, electronic funds transfer ou EFT) est un transfert électronique d'argent d'un compte bancaire à un autre, soit au sein d'une même institution financière, soit entre deux institutions, via des systèmes informatiques, sans intervention directe du personnel de l'institution financière.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Transfert électronique de fonds · Voir plus »

Transparency International

Transparency International (TI) est une organisation non gouvernementale internationale d'origine allemande ayant pour principale vocation la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Transparency International · Voir plus »

Trinité-et-Tobago

Trinité-et-Tobago, en forme longue la république de Trinité-et-Tobago (en anglais: et), est un État insulaire des Caraïbes situé dans la mer des Caraïbes, au large du Venezuela.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Trinité-et-Tobago · Voir plus »

Union économique et monétaire ouest-africaine

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est une organisation ouest-africaine créée le qui a comme mission la réalisation de l'intégration économique des États membres, à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Union économique et monétaire ouest-africaine · Voir plus »

Union européenne

LUnion européenne (UE)L'article sur les noms officiels de l'Union européenne donne plus de détails sur les appellations données à l'UE dans ses langues officielles.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Union européenne · Voir plus »

Union internationale des télécommunications

Monument à Berne (canton de Berne, Suisse) avec l'inscription « Union Télégraphique Internationale fondée à Paris en 1865 sur l'initiative du gouvernement français. Érigé par décision de l'Union télégraphique prise à la conférence internationale de Lisbonne en 1908 ». Siège de l'UIT (Bâtiment Montbrillant), Genève. Siège de l'UIT — La « Tour » — à Genève. LUnion internationale des télécommunications ou UIT (ou ITU) est l'agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, basée à Genève (Suisse).

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Union internationale des télécommunications · Voir plus »

Vincent Peillon

Vincent Peillon, né le à Suresnes (Seine, aujourd'hui Hauts-de-Seine), est un homme politique et professeur de philosophie français.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Vincent Peillon · Voir plus »

Walter White (personnage)

Walter Hartwell « Walt » White, aussi connu sous le pseudonyme Heisenberg, est un personnage de fiction de l'univers des séries Breaking Bad et Better Call Saul créées par Vince Gilligan.

Nouveau!!: Blanchiment d'argent et Walter White (personnage) · Voir plus »

Redirections ici:

Anti-Money Laudering, Blanchiment D'argent, Blanchiment d'argent sale, Blanchiment de capital, Blanchiment de capitaux, Blanchiment de l'argent, Blanchiment de l'argent sale, Blanchiment d’argent, Blanchiments d'argent, Blanchisseurs d'argent, LAB3, LAB4, LCB-FT, LCB-FTP, SICCFIN, Schtroumpfage.

SortantEntrants
Hey! Nous sommes sur Facebook maintenant! »