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Blanchiment d'argent

Indice Blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale, etc.) afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple la construction immobilière…).

86 relations: Administrateur judiciaire, Affaire Clearstream 1, Afrique de l'Ouest, Agent de change, Al Capone, Amende en droit pénal français, Anglais, Années 1970, Arnaud Montebourg, Assurance, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Avocat (métier), États-Unis, Banque centrale européenne, Banque de France, Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers, Casino (lieu), Chicago, Code de procédure pénale, Code monétaire et financier, Code pénal (France), Commissaire aux comptes, Commission nationale de l'informatique et des libertés (France), Compensation, Conseil de coopération du Golfe, Conseiller en investissements financiers, Convention de Palerme, Convention des Nations unies contre la corruption, Corruption, Criminalité financière, Denis Robert, Drogue, Ernest Backes, Expert-comptable, Extorsion, Fiducie, Fonds monétaire international, France, Fraude, Fraude fiscale, Garde des finances, Groupe d'action financière, Groupe des sept (économie), Huissier de justice, Immobilier, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, Interpol, Italie, Jean-François Thony, Jean-Pierre Thiollet, ..., Justice, Lettonie, Liste des pays par PIB nominal, Lucky Luciano, Mafia, Meyer Lansky, Michel Hunault, Michel Koutouzis, Ministère de l'Économie et des Finances (France), Monaco, Mondialisation, Noircissement d'argent, Notaire, Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Offshore, Organisation de coopération et de développement économiques, Paradis fiscal, Parlement européen, Paul Girod (homme politique), Questionnaire AML, Révélation$, Scandale du Watergate, Secret bancaire, Société écran, Suisse, Système de traitement automatisé de données, Terrorisme, TRACFIN, Trafic d'armes, Trafic de stupéfiants, Union économique et monétaire ouest-africaine, Union européenne, Vincent Peillon, 1928, 1932, 1990. Développer l'indice (36 plus) »

Administrateur judiciaire

En droit français, l'administrateur judiciaire est un auxiliaire de justice désigné par le tribunal lorsqu'une entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure de sauvegarde.

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Affaire Clearstream 1

L'affaire Clearstream 1 est un scandale financier déclenché en février 2001 et janvier 2002 par la publication de Révélation$ et de La Boîte noire de Denis Robert, journaliste, co-écrit pour le premier ouvrage avec Ernest Backes, ancien numéro trois de Cedel International (devenu Clearstream après sa fusion avec Deutsche Börse Clearing).

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Afrique de l'Ouest

L’Afrique de l’Ouest est une région terrestre couvrant toute la partie occidentale de l’Afrique subsaharienne.

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Agent de change

Un agent de change exerce la fonction de négociation de valeurs mobilières et d'instruments financiers, avec des règlementations et des périmètres de compétence variables selon les pays et les époques.

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Al Capone

Alphonse Gabriel Capone (Alfonso Capone en italien), dit Al Capone, né à Brooklyn (New York) le et mort à Miami Beach (Floride) le, est un des plus célèbres gangsters américains du.

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Amende en droit pénal français

Une amende est une somme d'argent fixée par la loi ou le règlement à l'administration correspondant à la peine principale d'une contravention.

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Anglais

Langlais (en anglais; prononcé) est une langue indo-européenne germanique originaire d'Angleterre qui tire ses racines de langues du nord de l'Europe (terre d'origine des Angles, des Saxons et des Frisons) dont le vocabulaire a été enrichi et la syntaxe et la grammaire modifiées par la langue normande apportée par les Normands, puis par le français avec les Plantagenêt.

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Années 1970

Les années 1970 couvrent la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1979.

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Arnaud Montebourg

Arnaud Montebourg, né le à Clamecy (Nièvre), est un avocat, entrepreneur et homme politique français.

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Assurance

Une assurance est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain et aléatoire souvent appelé "risque".

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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une institution, intégrée à la Banque de France, chargée de la surveillance de l'activité des banques et des assurances en France.

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Avocat (métier)

En droit, l'avocat est un juriste dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, représenter, d'assister et de défendre ses clients, personnes physiques ou morales, en justice, en plaidant pour faire valoir leurs droits et, plus généralement, pour les représenter.

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États-Unis

Les États-Unis, en forme longue les États-Unis d'AmériqueComme la plupart des pays, les États-Unis ont un nom « court » pour l'usage courant, pédagogique et cartographique, et un nom « long » pour l'usage officiel.

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Banque centrale européenne

La Banque centrale européenne (BCE) est la principale institution monétaire de l'Union européenne.

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Banque de France

La Banque de France est la banque centrale de la France.

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Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers

Cet article définit les principaux aspects du cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France.

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Casino (lieu)

Un casino est un établissement ouvert au public, légal et contrôlé, qui propose des jeux d'argent, généralement de hasard (les « jeux de casino »).

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Chicago

Chicago (en anglais ou) est la troisième ville des États-Unis par sa population et se situe dans le nord-est de l'État de l'Illinois.

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Code de procédure pénale

Un code de procédure pénale est un recueil de textes juridiques ayant pour fonction d'organiser les étapes d'une procédure pénale.

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Code monétaire et financier

Le Code monétaire et financier (CMF ou COMOFI) regroupe les dispositions de nature législatives et réglementaires concernant les activités des professionnels de la banque, de la finance et de l'assurance.

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Code pénal (France)

Le code pénal est la codification du droit pénal français.

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Commissaire aux comptes

Un commissaire aux comptes (CAC) est un auditeur dont le rôle est la vérification des comptes d'une entreprise.

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Commission nationale de l'informatique et des libertés (France)

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de France est une autorité administrative indépendante française.

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Compensation

Dans le domaine bancaire, la compensation est un mécanisme permettant à des banques et des institutions financières, membres de la chambre de compensation, de régler les montants dus et de recevoir les actifs correspondant aux transactions qu'elles ont effectuées sur les marchés.

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Conseil de coopération du Golfe

Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ou Conseil de coopération du Golfe (CCG) (-arمجلس التعاون الخليج العربي) est une organisation régionale regroupant six monarchies arabes et musulmanes du golfe Persique: l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar.

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Conseiller en investissements financiers

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est un statut créé en France par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du août 2003 pour les personnes qualifiées qui exercent une activité de conseil sur les domaines définis par l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier (réalisation d'opérations de banque sur instruments financiers (article L. 211-1); réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes (articles L. 311-1 et L. 311-2); la fourniture de services d'investissement ou de services connexes (articles L. 321-1 et L.321-2); la réalisation d'opérations sur biens divers, article L. 550-1).

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Convention de Palerme

La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme est une convention des Nations unies organisée et signée en à Palerme, en hommage au juge Giovanni Falcone.

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Convention des Nations unies contre la corruption

La Convention des Nations unies contre la corruption (en anglais United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) est un traité international établi par l'ONU, adopté par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 58/4 du 31 octobre 2003.

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Corruption

''Corrupt legislation'', peinture murale à la bibliothèque du Congrès des États-Unis, par Elihu Vedder La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance.

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Criminalité financière

La criminalité financière est un domaine particulier de la criminalité.

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Denis Robert

Denis Robert, né le à Moyeuvre-Grande, est un journaliste et écrivain français.

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Drogue

Une est un composé chimique, biochimique ou naturel, capable d'altérer une ou plusieurs activités neuronales et/ou de perturber les communications neuronales.

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Ernest Backes

Ernest Backes, né à Trèves en 1946, est un homme d'affaires allemand.

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Expert-comptable

Un expert-comptable est un professionnel de la comptabilité, exerçant le plus souvent son activité au titre de profession libérale.

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Extorsion

L'extorsion est l'action d'obtenir de force de quelqu'un quelque chose.

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Fiducie

La fiducie est un transfert de propriété soumis à des conditions d'usage ou de durée.

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Fonds monétaire international

Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution internationale regroupant, dont le but est de.

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France

La France, en forme longue depuis 1875 la République française, est un État transcontinental souverain, dont le territoire métropolitain est situé en Europe de l'Ouest. Ce dernier a des frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et les principautés d'Andorre et de MonacoRégions de France métropolitaine, appelé selon le droit international Territoire européen de la France., et dispose d'importantes façades maritimes dans l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord et la Méditerranée. Son territoire ultramarin s'étend dans les océans Indien, Atlantique et Pacifique ainsi que sur le continent sud-américain, et a des frontières terrestres avec le Brésil, le Suriname et le Royaume des Pays-Bas. Fruit d'une histoire politique longue et mouvementée, la France est une république constitutionnelle unitaire ayant un régime semi-présidentiel. La devise de la République est depuis 1875 « Liberté, Égalité, Fraternité » et son drapeau est constitué des trois couleurs nationales (bleu, blanc, rouge) disposées en trois bandes verticales d'égale largeur. Son hymne national est La Marseillaise, chant patriotique hérité de la Révolution française. Son principe est: « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Elle a pour capitale Paris et pour langue officielle le français depuis 1539, à la place du latin. Ses monnaies sont l'euro depuis 2002 dans la majeure partie du pays et le franc Pacifique dans ses territoires de l'océan Pacifique. Pays formé pendant l'Antiquité tardive, vingt ans après la chute de l'Empire romain d'occident, la France tire son nom des Francs, peuple germanique qui a institué les premiers fondements de son État sur les bases de la Gaule romaine. C'est au fil des siècles, par des guerres, des mariages politiques et des unions souveraines, que cet État monarchique et catholique va peu à peu constituer autour de lui une véritable fédération de provinces, qui finira par se cristalliser en une nation unique grâce à une politique d'uniformisation administrative et culturelle, portée à son aboutissement par la Révolution française de 1789 et la fin du régime féodalSe reporter à l'article Histoire de France.. Du début du à la première moitié du, elle possède un vaste empire colonial. À partir des années 1950, elle est l'un des acteurs de la construction de l'Union européenne. Troisième puissance nucléaire mondiale, l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et membre de l'OTAN, la France est également membre du G7, du G20, de la zone euro, de l'espace Schengen, de la commission de l'océan Indien, de la communauté du Pacifique et abrite le siège du Conseil de l'Europe, du Parlement européen et de l'UNESCO. De ce fait, elle exerce une influence notable en matière politique, économique, militaire et culturelle en Europe et dans le reste du monde. Seul pays au monde à exercer sa souveraineté sur des territoires répartis sur trois océans et deux continentsFrance-sur-Mer, un empire oublié de Philippe Folliot et Xavier Louy.La France est présente sur les continents européen et sud-américain (Guyane) ainsi que dans les océans Atlantique (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon), Indien (Réunion, Mayotte, TAAF) et Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Clipperton)., elle joue un important rôle géopolitique au niveau mondial, grâce à un réseau d'ambassades et de consulats étendu, le deuxième au monde derrière celui des États-Unis, et elle dispose de bases militaires sur tous les continents. La France possède la deuxième zone économique exclusive (espace maritime) au monde, à laquelle s'ajoute une extension du plateau continental de en 2015, et est un des premiers pays du monde pour la diversité de ses milieux maritimes et leur biodiversité. La France est, en novembre 2017, la deuxième économie européenne derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni, la cinquième économie mondiale par PIB nominal et, en avril 2016, la neuvième économie mondiale par PIB à parité de pouvoir d'achat. Malgré un taux de chômage relativement fort, elle affiche un niveau de vie « très élevé » (20e au classement IDH en 2014). Elle figure parmi les leaders mondiaux dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de l'automobile, des produits de luxe, du tourisme et du nucléaire. Au, la population de la France est d'environ 67,2 millions d'habitants, selon les estimations publiées par l'Insee, dont dans les régions métropolitaines et dans les régions ultramarines. Par ailleurs, vivent dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne derrière l'Allemagne, la France est aussi le plus vaste de l'Union européenne et le troisième pays le plus vaste d'Europe, sur le site des Nations unies.. Sa culture et sa civilisation sont diffusées par les pays francophones à travers le monde, réunis dans l'Organisation internationale de la francophonie. Traditionnellement utilisé comme langue de la diplomatie, le français est la dixième langue maternelle la plus parlée au monde et une des langues ayant la plus grande diffusion internationale. Il est une des six langues officielles et une des deux langues de travail (avec l'anglais) de l'Organisation des Nations unies, l'une des deux langues officielles du Comité international olympique, et langue officielle ou de travail de plusieurs organisations internationales ou régionales. Le français est également l'une des trois langues de travail de l'Union européenne — avec l'allemand et l'anglais.

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Fraude

On qualifie de fraude toute action destinée à tromper.

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Fraude fiscale

La fraude fiscale est le détournement d'un système fiscal afin de ne pas contribuer aux cotisations publiques.

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Garde des finances

La Garde des finances (en italien Guardia di Finanza) est la police douanière et financière italienne.

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Groupe d'action financière

vignette Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

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Groupe des sept (économie)

Le G8 (pour « Groupe des huit »), actuellement connu sous le nom de G7 (« Groupe des sept »), est un groupe de discussion et de partenariat économique de huit pays réputés être les plus grandes puissances économiques du monde: États-Unis, Japon, Allemagne, France, Russie, Royaume-Uni, Italie, Canada, dont l'un, la Russie, est suspendu depuis 2014.

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Huissier de justice

L'huissier de justice est un officier exécutant des missions d'ordre légal.

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Immobilier

L'immobilier est un terme définissant et incluant toute activité commerciale ou privée ayant trait aux biens immobiliers.

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Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP, souvent abrégé en IOB) est un professionnel qui met en rapport deux parties intéressées à la conclusion d'une opération bancaire.

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Interpol

Interpol ou Organisation internationale de police criminelle (OIPC) est une organisation internationale créée le 7 septembre 1923 dans le but de promouvoir la coopération policière internationale.

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Italie

L'Italie, en forme longue la République italienne (en italien Italia et Repubblica Italiana), est un pays d'Europe du Sud correspondant physiquement à une partie continentale, une péninsule située au centre de la mer Méditerranée et une partie insulaire constituée par les deux plus grandes îles de cette mer, la Sicile et la Sardaigne, et beaucoup d'autres îles plus petites (hormis la Corse, française depuis 1767).

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Jean-François Thony

Jean-François Thony est un magistrat français.

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Jean-Pierre Thiollet

Jean-Pierre Thiollet, né le à Poitiers dans la Vienne, est un journaliste et écrivain français.

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Justice

Fresque représentant la justice de Luca Giordano La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit, de la morale, de la vertu ou autres sources normatives de comportements.

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Lettonie

La Lettonie, en forme longue la république de Lettonie, en letton Latvija et Latvijas Republika, est un pays d'Europe du Nord et membre de l'Union européenne.

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Liste des pays par PIB nominal

Carte du monde offrant une représentation par le jeu des couleurs du PIB nominal des pays du monde en 2015. PIB nominal par pays en 2014. Source: FMI, octobre 2015. La liste des pays du monde par PIB nominal est le classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays et de certains territoires autonomes.

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Lucky Luciano

Charles Luciano, dit « Lucky Luciano » (né le à Lercara Friddi en Sicile, Italie - mort le à Naples), est un mafieux italo-américain, né sous le nom de Salvatore Lucania.

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Mafia

lire en ligne.

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Meyer Lansky

Meyer Lansky (en polonais: Majer Suchowlański - en russe: Мейер Суховлянский/Mejer Suchowljanski ou Maier Suchowljansky http://global.britannica.com/EBchecked/topic/330022/Meyer-Lansky) est un mafieux américain, associé de la famille Luciano.

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Michel Hunault

Michel Hunault, né le à Châteaubriant (Loire-Atlantique), est un homme politique français.

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Michel Koutouzis

Michel Koutouzis (né en 1947 à Athènes, en Grèce) est un historien, essayiste et documentariste français d'origine grecque, spécialisé sur les questions de trafic de drogue et de blanchiment.

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Ministère de l'Économie et des Finances (France)

Le ministère de l’Économie et des Finances est le département ministériel chargé de la gestion des finances publiques et de la politique économique de l'État français.

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Monaco

Monaco, en forme longue la principauté de Monaco, en monégasque, est un pays d'Europe de l’Ouest, ainsi qu’une commune du même nom occupant la même superficie que l’État lui-même (ce qui en fait une cité-État).

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Mondialisation

Carte du monde Le terme de mondialisation (l'anglicisme globalisation est parfois aussi employé) correspond à la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services, des personnes, des techniques et de l'information.

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Noircissement d'argent

Le noircissement d'argent est l'inverse du blanchiment d'argent.

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Notaire

Le notariat est l’un des métiers du droit dans les pays de droit romano-civiliste.

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Office des Nations unies contre la drogue et le crime

L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (en anglais United Nations Office on Drugs and Crime) est un organe du Secrétariat des Nations unies dont le siège est à l'Office des Nations unies de Vienne en Autriche.

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Offshore

Offshore est un terme anglais (littéralement « en dehors des côtes », « vers le large »), qui peut se traduire par « en mer », « au large » ou « extraterritorial » pour certaines acceptions et qui peut s'appliquer à plusieurs domaines.

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Organisation de coopération et de développement économiques

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, en anglais Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) est une organisation internationale d'études économiques, dont les pays membres — des pays développés pour la plupart — ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché.

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Paradis fiscal

Un paradis fiscal est un pays ou territoire à fiscalité réduite ou nulle, c'est-à-dire où le taux d'imposition est jugé très bas en comparaison avec les niveaux d'imposition existant dans les pays de l'OCDE.

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Parlement européen

Le Parlement européen (PE) est l'organe parlementaire de l'Union européenne (UE) élu au suffrage universel direct.

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Paul Girod (homme politique)

Paul Girod, né le à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), est un homme politique français.

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Questionnaire AML

Un questionnaire Anti-Money Laundering (AML) est une fiche de renseignements que les banques s'envoient réciproquement afin d'obtenir des informations sur les procédures nationales existantes de lutte contre le blanchiment d'argent.

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Révélation$

Révélation$ est un livre du journaliste Denis Robert et de Ernest Backes publié en aux éditions Les Arènes (455 pages).

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Scandale du Watergate

Le complexe immobilier du Watergate, abritant appartements de luxe, bureaux et hôtels. Le scandale du Watergate est une affaire d'espionnage politique qui aboutit, en 1974, à la démission de Richard Nixon, alors président des États-Unis.

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Secret bancaire

Le secret bancaire désigne, dans son acception première, l'obligation qu'ont les banques de ne pas livrer des informations sur leurs clients à des tiers.

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Société écran

Une société écran est une société fictive, créée pour dissimuler les transactions financières d'une ou de plusieurs autres sociétés.

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Suisse

La Suisse, en forme longue la Confédération suisse, en allemand Schweiz et Schweizerische Eidgenossenschaft, en italien Svizzera et Confederazione Svizzera, en romanche Svizra et Confederaziun svizra, est un pays d'Europe centrale et, selon certaines définitions, de l'Ouest, formé de 26 cantonshttp://www.ch.ch/behoerden/00215/index.html?lang.

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Système de traitement automatisé de données

L'expression système de traitement automatisé de données (ou STAD) est une expression utilisée en droit français.

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Terrorisme

titre.

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TRACFIN

TRACFIN (acronyme de « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ») est un organisme du ministère de l'Économie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

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Trafic d'armes

Le trafic d'armes consiste à approvisionner en armes et/ou en munitions une entité (groupe combattant, association criminelle, État) en violant les réglementations internationales ou nationales sur les ventes d'armes.

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Trafic de stupéfiants

Carte de la CIA retraçant le parcours du trafic international de la drogue Le trafic de stupéfiants ou narcotrafic désigne les échanges commerciaux illégaux de substances psychotropes réglementées par les différentes conventions de l’ONU (1961, 1971 et 1988).

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Union économique et monétaire ouest-africaine

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est une organisation ouest-africaine qui a comme mission la réalisation de l'intégration économique des États membres, à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé.

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Union européenne

L'Union européenne (UE)L'article sur les noms officiels de l'Union européenne donne plus de détails sur les appellations données à l'UE dans les différentes langues officielles.

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Vincent Peillon

Vincent Peillon, né le à Suresnes (Seine), est un homme politique et philosophe français.

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1928

1928 est une année bissextile commençant un dimanche.

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1932

1932 est une année bissextile commençant un vendredi.

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1990

1990 est une année commune commençant un lundi.

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Redirections ici:

Anti-Money Laudering, Blanchiment D'argent, Blanchiment de capitaux, Blanchiment de l'argent, Blanchiment de l'argent sale, Blanchiment d’argent, Blanchiments d'argent, Blanchisseurs d'argent, LAB3, LAB4, SICCFIN, Schtroumpfage.

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