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67 relations: Adnan Khashoggi, Affaire Clearstream 2, Affaire Karachi, Affaire politico-financière, André Lussi, Arnaud Montebourg, Banco Ambrosiano, Bank of Credit and Commerce International, Banque continentale du Luxembourg, Blanchiment d'argent, Cedel International, Challenges, Christophe Nick, Clearstream, Commission européenne, Compensation (finance), Denis Robert, Direction générale de la Sécurité extérieure, Ernest Backes, Fabrice Arfi, Fabrice Lhomme, Financement, Florian Bourges, Franz-Olivier Giesbert, Frits Bolkestein, Fulgencio Batista, General Mediterranean Holding, Harlem Désir, Imad Lahoud (homme d'affaires), Intermédiaire, Isabelle Durant, Islamisme, Jacques Santer, Jean Cornil, Jean-Louis Gergorin, Jean-Luc Lagardère, Jean-Robert Viallet, Journalisme d'enquête, L'Obs, Laurent Beccaria, Le Monde, Les Arènes, Licio Gelli, Luc Frieden, Luxembourg, Manuel Noriega, Marc Rich, Mediapart, Menatep, Meyer Lansky, ..., Mikhaïl Khodorkovski, Nadhmi Auchi, Paradis financier, Paradis fiscal, Paris, Pierre Péan, Propaganda Due, Renaud Van Ruymbeke, SASEA, Silvio Berlusconi, Taïwan, Terrorisme, Vincent Peillon, 20 Minutes (France), 2001, 2004, 2006. Développer l'indice (17 plus) »
Adnan Khashoggi
Adnan bin Mohammed bin Khalid Khashoggi (en عدنان بن محمد بن خالد خاشقجيي), né le à La Mecque (Arabie saoudite) et mort le à Lambeth (Grand Londres, Royaume-Uni), est un homme d'affaires saoudien d’origine cassogue, turque et syrienne.
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Affaire Clearstream 2
L'affaire Clearstream 2, aussi appelée affaire EADS-Clearstream ou affaire du corbeau des frégates de Taïwan, est une affaire française apparue en 2004.
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Affaire Karachi
L’affaire Karachi, ou affaire des frégates d’Arabie saoudite et des sous-marins du Pakistan, est une affaire d’État qui concerne plusieurs contrats d’armement signés en 1994: un qui prévoyait la vente par la France de frégates à l’Arabie saoudite et un autre sur la vente de sous-marins au Pakistan.
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Affaire politico-financière
Une affaire politico-financière est un arrangement illégal, à but lucratif, entre des personnalités politiques et des organisations ou entreprises.
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André Lussi
André Lussi est un banquier né en Suisse.
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Arnaud Montebourg
Arnaud Montebourg, né le à Clamecy (Nièvre), est un avocat, entrepreneur et homme politique français.
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Banco Ambrosiano
Banco Ambrosiano est une ancienne banque italienne qui a fait l'objet d'une des plus retentissantes faillites de l'après-guerre en 1982, suscitant ainsi l'un des plus gros scandales impliquant la mafia et la banque du Vatican, son premier actionnaire, qui ouvrira la voie à l'opération mani pulite dans les années 1990.
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Bank of Credit and Commerce International
La Bank of Credit and Commerce International (BCCI) (en français: Banque de crédit et de commerce international) était une banque fondée au Pakistan en 1972.
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Banque continentale du Luxembourg
La Banque continentale du Luxembourg (BCL ou « Conti ») fut la propriété de Nadhmi Auchi, milliardaire anglo-irakien.
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Blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis illégalement, en la convertissant en une source légitime.
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Cedel International
Cedel International ou Cedel (CEntrale DE Livraison de valeurs mobilières) est l'ancien nom de la chambre de compensation et dépositaire central Clearstream.
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Challenges
Challenges est un magazine hebdomadaire économique français paraissant le jeudi.
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Christophe Nick
Christophe Nick, né le 15 novembre 1958, est un journaliste français, enquêteur, essayiste et réalisateur de documentaires pour la télévision.
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Clearstream
Clearstream (signifie en anglais « courant limpide ») est une chambre de compensation internationale et un dépositaire central international située au Luxembourg, spécialisée dans l'échange de titres et doublée d'une banque Clearstream Banking S.A., implantée en Allemagne et au Luxembourg.
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Commission européenne
La Commission européenne est l'une des principales institutions de l'Union européenne, avec le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil européen.
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Compensation (finance)
La compensation est un mécanisme permettant à des banques et des institutions financières, membres d'une réunion (la chambre de compensation) de régler les montants dus et de recevoir les actifs correspondant aux opérations faites en leur nom propre ou pour leurs clients.
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Denis Robert
Denis Robert, né le à Moyeuvre-Grande (Moselle), est un journaliste et écrivain français.
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Direction générale de la Sécurité extérieure
La direction générale de la Sécurité extérieure ou DGSE parfois simplement appelée Sécurité extérieure (SE), est le service de renseignement de la France depuis 1982, succédant au service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE).
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Ernest Backes
Ernest Backes, né en 1946 à Trèves et mort le, est un informaticien et homme d'affaires allemand.
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Fabrice Arfi
Fabrice Arfi, né le à Lyon, est un journaliste français, connu pour ses enquêtes à l'origine de nombreuses révélations sur l'affaire Woerth-Bettencourt, l'affaire Karachi, l'affaire Sarkozy-Kadhafi et l'affaire Cahuzac.
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Fabrice Lhomme
Fabrice Lhomme, né le, est un journaliste d'investigation français.
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Financement
Le financement est l'opération qui consiste, pour celui qui finance, à consentir des ressources monétaires, pour celui qui est financé, à se procurer des ressources monétaires nécessaires à la réalisation d'un projet (« lever des fonds »).
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Florian Bourges
Florian Bourges est un ancien auditeur d'Arthur Andersen et un ancien juriste d'Ernst & Young.
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Franz-Olivier Giesbert
Franz-Olivier Giesbert (parfois abrégé « FOG »), né le à Wilmington (Delaware, États-Unis), est un journaliste, éditorialiste, biographe, présentateur de télévision et écrivain franco-américain, exerçant en France.
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Frits Bolkestein
Frederik Bolkestein, dit Frits Bolkestein, né le à Amsterdam, est un homme politique néerlandais.
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Fulgencio Batista
Rubén Fulgencio Batista y Zaldívar (né le à Banes (Cuba) et mort le à Marbella en Espagne), est un militaire et homme d’État cubain, nommé colonel en 1933.
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General Mediterranean Holding
La General Mediterranean Holding (ou GenMed) est la société financière holding qui chapeaute l'empire de l'intermédiaire anglo-irakien Nadhmi Auchi.
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Harlem Désir
Harlem Désir, né le à Paris, est un homme politique français.
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Imad Lahoud (homme d'affaires)
Imad Lahoud (en arabe: عماد لحود), né au Liban le, est un homme d'affaires français.
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Intermédiaire
Les intermédiaires mettent en contact une personne avec une autre ou plusieurs personnes, en vue de contrats entre ces personnes.
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Isabelle Durant
Isabelle Durant (née le à Bruxelles) est une femme politique belge.
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Islamisme
L'islamisme est une doctrine prônant l'islam comme une idéologie politique.
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Jacques Santer
Jacques Santer, né le à Wasserbillig (Luxembourg), est un homme politique luxembourgeois, membre du Parti populaire chrétien-social (CSV).
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Jean Cornil
Jean F. Cornil est un homme politique socialiste belge né le à Bruxelles.
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Jean-Louis Gergorin
Jean-Louis Gergorin, né le à Paris, est un ancien diplomate et homme d'affaires français, consultant en stratégie spécialiste des enjeux Cyber.
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Jean-Luc Lagardère
Jean-Luc Lagardère, de son vrai nom Jean Lucien Lagardère, né le à Aubiet dans le Gers et mort le à Paris 10e, est un chef d'entreprise, industriel et patron de presse français.
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Jean-Robert Viallet
Jean-Robert Viallet, né en 1970, est un journaliste français, auteur et réalisateur de documentaires, lauréat du prix Albert Londres pour sa trilogie La Mise à mort du travail.
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Journalisme d'enquête
Le journalisme d'enquête, ou journalisme d'investigation, est un genre journalistique qui se caractérise par des recherches approfondies.
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L'Obs
L'Obs (intitulé au départ Le Nouvel Observateur et ce jusqu'au.) est un magazine d'actualité hebdomadaire français, créé en 1964 par Claude Perdriel et Jean Daniel.
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Laurent Beccaria
Laurent Beccaria, né le, est un éditeur français.
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Le Monde
Le Monde est un journal français fondé par Hubert Beuve-Méry en 1944.
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Les Arènes
Les Arènes (actuellement Éditions des Arènes) est une maison d'édition française fondée par Laurent Beccaria en 1997, à l'occasion de la publication dUne guerre de Dominique Lorentz.
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Licio Gelli
Licio Gelli, né le à Pistoia (Italie) et mort le à Arezzo, est un financier italien, et vénérable maître de la loge maçonnique P2.
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Luc Frieden
Luc Frieden, né le à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), est un homme politique luxembourgeois, membre du Parti populaire chrétien-social (CSV) et Premier ministre du Luxembourg depuis le.
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Luxembourg
Le Luxembourg, en forme longue Grand-Duché de Luxembourg ou grand-duché de Luxembourg (en luxembourgeois: Lëtzebuerg et Groussherzogtum Lëtzebuerg, en allemand: Luxemburg et Großherzogtum Luxemburg), est un pays d'Europe de l'Ouest sans accès à la mer.
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Manuel Noriega
Manuel Antonio Noriega Moreno, né le (la date de naissance officielle n'est cependant toujours pas confirmée —les dates avancées restent le mois de janvier, de l'année 1934, 1936 ou 1938) et mort incarcéré dans son pays le, est de facto le chef de la république du Panama entre 1983 et 1989, date à laquelle il a été chassé du pouvoir par les États-Unis lors de l'invasion du pays.
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Marc Rich
Marc Rich, de son vrai nom Marcell David Reich, né le à Anvers (Belgique) et mort le, The New York Times, 26 juin 2013.
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Mediapart
Mediapart est un site d'actualité français créé en 2008 par les journalistes François Bonnet, Gérard Desportes, Laurent Mauduit, Edwy Plenel, Marie-Hélène Smiéjan et Godefroy Beauvallet.
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Menatep
La Menatep est une banque russe de la nébuleuse de sociétés de Mikhaïl Khodorkovski, développées autour de la compagnie pétrolière Ioukos.
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Meyer Lansky
Meyer Lansky (en polonais: Majer Suchowlański, en russe: Мейер Суховлянский/Mejer Suchowljanski ou Maier Suchowljansky.) est un mafieux américain, Boss de la famille Luciano.
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Mikhaïl Khodorkovski
Mikhaïl Borissovitch Khodorkovski (en Михаил Борисович Ходорковский) est un homme d'affaires russe né le à Moscou.
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Nadhmi Auchi
Nadhmi Shakir Auchi (en نظمي شاكر أوجي), né le à Bagdad (Irak) est un homme d'affaires et milliardaire britannique, président-fondateur de l'Anglo–Arab Organisation et de la General Mediterranean Holding.
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Paradis financier
Les paradis financiers ou paradis bancaires ne doivent pas être confondus avec les paradis fiscaux et les paradis judiciaires, même s'il peut y avoir des recoupements.
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Paradis fiscal
Un paradis fiscal désigne généralement un pays ou territoire avec certaines fiscalités et règlementations réduites ou même parfois nulles.
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Paris
Paris (Prononciation en français de France retranscrite selon la norme API.) est la capitale de la France.
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Pierre Péan
Pierre Péan, né le à Sablé-sur-Sarthe et mort le à Argenteuil, est un journaliste d'enquête et essayiste français.
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Propaganda Due
(prononciation italienne) ou P2 est une loge maçonnique dépendant du Grand Orient d'Italie de 1945 à 1976, puis une loge pseudo-maçonnique (également qualifiée de loge « noire » ou loge « clandestine ») dont l’existence était illégale (au regard de la constitution italienne interdisant les loges secrètes et l’appartenance de représentants de l’État à des organisations secrètes) de 1976 à 1981.
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Renaud Van Ruymbeke
Renaud van Ruymbeke, né le à Neuilly-sur-Seine, est un magistrat français.
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SASEA
La SASEA, anciennement « Société anonyme suisse d'exploitations agricoles », est une holding suisse.
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Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi, surnommé il Cavaliere (« le Chevalier »)Ayant été fait « chevalier » (cavaliere) de lOrdine al merito del lavoro (ordre du Mérite du travail) le 14 octobre 1977 — dont il s'est auto-suspendu le, à la veille de la prise de décision par l'ordre de lui retirer cette décoration (inférieure à l'ordre du Mérite de la République italienne).
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Taïwan
TaïwanLa dénomination Taïwan désigne l'île, mais aussi la république de Chine de manière usuelle.
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Terrorisme
titre.
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Vincent Peillon
Vincent Peillon, né le à Suresnes (Seine, aujourd'hui Hauts-de-Seine), est un homme politique et professeur de philosophie français.
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20 Minutes (France)
20 Minutes est un quotidien d'information générale distribué gratuitement (car entièrement financé par la publicité) en France, en Espagne et en Suisse.
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2001
L'année 2001 est une année commune qui commence un lundi.
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2004
L'année 2004 est une année bissextile qui commence un jeudi.
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2006
L'année 2006 est une année commune qui commence un dimanche.
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