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11 relations: Affaire Scomi, États-Unis, Blanchiment d'argent, Financial Crimes Enforcement Network, Offshore, Paradis fiscal, Personne morale, Personne physique, Société écran, Société extraterritoriale, 24 heures (Suisse).
Affaire Scomi
L’affaire Scomi est un scandale relatif à la fourniture, entre 2002 et 2004, de matériels stratégiques à la Libye et l'Iran par une société écran malaise.
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États-Unis
Les États-Unis (prononcé), en forme longue les États-Unis d'AmériqueComme la plupart des pays, les États-Unis ont un nom « court » pour l'usage courant, pédagogique et cartographique, et un nom « long » pour l'usage officiel.
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Blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis illégalement, en la convertissant en une source légitime.
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Financial Crimes Enforcement Network
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) est un bureau du département du Trésor des États-Unis qui collecte et analyse les informations sur les transactions financières afin de lutter contre le blanchiment d'argent national et international, le financement du terrorisme et d'autres crimes financiers.
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Offshore
Offshore est un terme anglais (littéralement « en dehors des côtes », « vers le large »), qui peut se traduire par « en mer », « au large » ou « extraterritorial » pour certaines acceptions et qui peut s'appliquer à plusieurs domaines.
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Paradis fiscal
Un paradis fiscal désigne généralement un pays ou territoire avec certaines fiscalités et règlementations réduites ou même parfois nulles.
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Personne morale
En droit, une personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d'être directement titulaire de droits et d'obligations en lieu et place des personnes physiques ou morales qui la composent ou qui les ont créés (par exemple: entreprises, associations…).
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Personne physique
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice.
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Société écran
Une société écran (au pluriel sociétés écrans) est une société fictive, créée pour dissimuler les transactions financières d'une ou de plusieurs autres sociétés.
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Société extraterritoriale
Une société extraterritoriale ou société est une société enregistrée à l'étranger, dans un pays où le propriétaire n'est pas résident.
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24 heures (Suisse)
24 heures est le principal journal quotidien du canton de Vaud en Suisse.
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Redirections ici:
Société-écran, Sociétés écrans, Sociétés-écran, Sociétés-écrans.
