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47 relations: Assemblée nationale (France), Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité des marchés financiers (France), Équivalent temps plein, Évasion fiscale, Blanchiment d'argent, Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France, Centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux, Code de procédure pénale (France), Code monétaire et financier, Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, Communauté française du renseignement, Criminalité financière, Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense, Direction du Renseignement militaire, Direction générale des Douanes et Droits indirects, Français, François Werner (homme politique), Fraude fiscale, Gendarmerie nationale (France), Groupe des sept (économie), Institut national du service public, La Tribune (France, 1985), Liste des ministres français de l'Économie et des Finances, Loi de sécurité financière, Maryvonne Le Brignonen, Ministère de l'Économie et des Finances, Ministère de l'Économie et des Finances (France), Ministre chargé du Budget, Montreuil (Seine-Saint-Denis), Noircissement d'argent, Office central pour la répression de la grande délinquance financière, Paradis financier, Paradis fiscal, Paradis judiciaire, Philippe Jurgensen, Pierre Bérégovoy, Pierre-Mathieu Duhamel, Police judiciaire en droit français, Police nationale (France), Registre national des fiducies, Service à compétence nationale, Service de renseignement, 1990, 2006, 2011, 7e arrondissement de Paris.
Assemblée nationale (France)
LAssemblée nationale est l'institution française qui forme, avec le Sénat, le Parlement de la Cinquième République, dont elle est la chambre basse.
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une institution intégrée à la Banque de France, chargée de la surveillance de l'activité des banques et des assurances en France.
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Autorité des marchés financiers (France)
L'Autorité des marchés financiers (AMF) est une institution financière et une autorité publique indépendante française créée le par la loi de sécurité financière, dotée de la personnalité morale et disposant d'une autonomie financière, qui a pour missions de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.
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Équivalent temps plein
L'équivalent temps plein (ETP) ou équivalent temps plein travaillé (ETPT), en anglais full-time equivalent (FTE) est une unité de mesure d'une ''charge'' de travail ou plus souvent, d'une capacité de travail ou de production.
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Évasion fiscale
parti radical-socialiste en avril 1929. L'évasion fiscale ou évitement fiscal est l'évitement légal ou illégal de l'impôt (définition de l’État français, qui inclut la fraude fiscale) en utilisant les failles du système fiscal d'un État ou en déplaçant tout ou partie d'un patrimoine ou d'une activité vers un autre pays (souvent un paradis fiscal) sans que le citoyen concerné s'expatrie lui-même (ce serait alors une expatriation fiscale).
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Blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis illégalement, en la convertissant en une source légitime.
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Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France
Cet article définit les principaux aspects du cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France.
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Centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux
Centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux (CRISTINA) est un fichier français relatif au terrorisme, à l'espionnage et à tout ce qui a un rapport avec « l'intérêt de la nation » au sens large du terme.
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Code de procédure pénale (France)
En droit français, le code de procédure pénale est le code qui regroupe les normes législatives relatives à la procédure pénale.
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Code monétaire et financier
Le code monétaire et financier (CMF ou COMOFI) regroupe les dispositions de nature législatives et réglementaires concernant les activités des professionnels de la banque, de la finance et de l'assurance.
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Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), appelée Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) jusqu'en 2015, est une autorité administrative indépendante française qui veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre conformément au Code de la sécurité intérieure.
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Communauté française du renseignement
La communauté française du renseignement, terme apparu dans les années 2000, désigne les six services de renseignement de la République française.
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Criminalité financière
La criminalité financière est un domaine particulier de la criminalité regroupant les activités financières illégales, échappant aux lois des différents pays.
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Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense
La direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD), appelée direction de la protection et de la sécurité de la Défense (DPSD) jusqu'en 2016, est un service de renseignement francais.
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Direction du Renseignement militaire
La direction du Renseignement militaire (DRM) est une direction du ministère français des Armées et un organisme interarmées responsable du renseignement militaire et d'intérêt militaire pour l'ensemble des forces armées françaises.
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Direction générale des Douanes et Droits indirects
Insigne des douanes françaises. La direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) est une autorité douanière et garde-frontières française.
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Français
Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes dont les locuteurs sont appelés francophones.
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François Werner (homme politique)
François Werner, né le à Nancy (Meurthe-et-Moselle), est un inspecteur général des finances et homme politique français.
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Fraude fiscale
La fraude fiscale est le détournement d'un système fiscal afin de ne pas contribuer aux contributions publiques.
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Gendarmerie nationale (France)
La Gendarmerie nationale française est une force armée française chargée de missions de police, en particulier dans les zones rurales et périurbaines et sur les voies de communication.
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Groupe des sept (économie)
Le Groupe des sept (G7) est un groupe de discussion et de partenariat économique de sept pays réputés en 1975 pour être les plus grandes puissances avancées du monde qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mondialehttp://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid.
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Institut national du service public
L'Institut national du service public (INSP), créé le pour remplacer l'École nationale d'administration (ENA), est une grande école d'application française chargée d'assurer la sélection et la formation des hauts fonctionnaires de l'État, rassemblés dans le corps unique des administrateurs de l'État.
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La Tribune (France, 1985)
La Tribune est un journal économique et financier français créé en janvier 1985 par Bruno Bertez.
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Liste des ministres français de l'Économie et des Finances
Cet article présente la liste des ministres français chargés de l'Économie et des Finances.
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Loi de sécurité financière
La loi de sécurité financière (LSF), aussi appelée « loi Mer » du nom du Ministre des Finances en poste Francis Mer, a été adoptée par le Parlement français, puis promulguée le afin de renforcer les dispositions légales en matière de gouvernance d'entreprise.
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Maryvonne Le Brignonen
Maryvonne Le Brignonen, épouse Arrouet, née le, est une haute fonctionnaire française.
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Ministère de l'Économie et des Finances
Le ministère de l’Économie et des Finances est, dans la plupart des pays, la composante de l'exécutif gouvernemental qui est responsable de la gestion des finances publiques, principalement des activités de collecte des impôts et du paiement des dépenses.
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Ministère de l'Économie et des Finances (France)
Le ministère de l’Économie et des Finances est le département ministériel chargé de la gestion des finances publiques et de la politique économique de l'État français.
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Ministre chargé du Budget
Le gouvernement français peut avoir un ministre chargé du Budget, qui peut être également chargé de la Fonction publique ou de la Réforme de l'État.
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Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Montreuil, également appelé Montreuil-sous-Bois jusqu'au 12 juillet 1951, est une commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis dans la Métropole du Grand Paris, en région Île-de-France.
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Noircissement d'argent
Le noircissement d'argent est l'inverse du blanchiment d'argent.
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Office central pour la répression de la grande délinquance financière
L’Office central pour la répression de la grande délinquance financière ou OCRGDF est un service français chargé de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'escroquerie.
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Paradis financier
Les paradis financiers ou paradis bancaires ne doivent pas être confondus avec les paradis fiscaux et les paradis judiciaires, même s'il peut y avoir des recoupements.
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Paradis fiscal
Un paradis fiscal désigne généralement un pays ou territoire avec certaines fiscalités et règlementations réduites ou même parfois nulles.
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Paradis judiciaire
Un paradis judiciaire est un territoire, généralement un pays, qui échappe aux lois, notamment pénales, communément admises dans la plupart des autres pays.
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Philippe Jurgensen
Philippe Jurgensen, né le à Mâcon, est un haut fonctionnaire français, inspecteur général des finances honoraire.
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Pierre Bérégovoy
Pierre Bérégovoy, né le à Déville-lès-Rouen (alors en Seine-Inférieure) et mort le à Nevers (Nièvre), est un homme d'État français.
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Pierre-Mathieu Duhamel
Pierre-Mathieu Duhamel, né le à Boulogne-Billancourt, est un haut fonctionnaire, chef d'entreprise et homme politique français.
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Police judiciaire en droit français
En France, la police judiciaire (PJ) est définie par l'article 14 du code de procédure pénale:. Elle se distingue ainsi de la police administrative, et ce depuis le Code des délits et des peines de 1795.
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Police nationale (France)
En France, la Police nationale est une police d'État.
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Registre national des fiducies
Le Registre national des fiducies est en France un registre (Base de données informatique) institué par décret en 2010 destiné à lutter contre le blanchiment de l'argent.
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Service à compétence nationale
En France, un service à compétence nationale ou SCN est une catégorie particulière de service administratif, située entre l'administration centrale et l'administration déconcentrée.
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Service de renseignement
Un service de renseignement est une administration publique qui fait du renseignement (collecte et traitement d'informations) au motif de la sécurité nationale ou publique, par différents moyens: interception des communications, espionnage, surveillance des individus, cryptanalyse, évaluation d'informations publiques (ROSO).
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1990
L'année 1990 est une année commune qui commence un lundi.
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2006
L'année 2006 est une année commune qui commence un dimanche.
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2011
L'année 2011 est une année commune qui commence un samedi.
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7e arrondissement de Paris
arrondissement de Paris. arrondissement de Paris. Le de Paris est le résultat de l'extension de la ville de Paris au début du.
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Redirections ici:
TRACFIN, Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins.
