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Affaire Cahuzac
gouvernement Jean-Marc Ayrault. L'affaire Cahuzac est un scandale politico-financier français mettant en cause Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du Budget lors du déclenchement de l’affaire en.
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Affaire Clearstream 2
L'affaire Clearstream 2, aussi appelée affaire EADS-Clearstream ou affaire du corbeau des frégates de Taïwan, est une affaire française apparue en 2004.
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Affaire des évadés fiscaux
L'affaire des évadés fiscaux est une affaire financière dans laquelle l'informaticien Hervé Falciani, ex-employé de la banque HSBC, fournit à l'administration fiscale une liste de comptes bancaires non déclarés, en lien avec des soupçons de fraude fiscale.
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Affaire politico-financière
Une affaire politico-financière est un arrangement illégal, à but lucratif, entre des personnalités politiques et des organisations ou entreprises.
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Andersen (entreprise)
Andersen, longtemps connue sous le nom dArthur Andersen, était une société basée à Chicago spécialisée dans l'audit, les services fiscaux et juridiques, la finance d'entreprise et le conseil.
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André Lussi
André Lussi est un banquier né en Suisse.
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Appel de Genève
L'Appel de Genève est une demande émise en 1996 par des grands magistrats anti-corruption pour un espace judiciaire européen dans le but de lutter contre les malversations financières.
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Arnaud Montebourg
Arnaud Montebourg, né le à Clamecy (Nièvre), est un avocat, entrepreneur et homme politique français.
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Assemblée nationale (France)
LAssemblée nationale est l'institution française qui forme, avec le Sénat, le Parlement de la Cinquième République, dont elle est la chambre basse.
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Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne
L'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne.
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Édith Cresson
Édith Cresson, née Campion le à Boulogne-Billancourt, est une femme d'État française, Premier ministre du au.
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Bahamas Leaks
Les Bahama Leaks sont 1,3 million de fichiers internes au registre des sociétés des Bahamas.
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Banco Ambrosiano
Banco Ambrosiano est une ancienne banque italienne qui a fait l'objet d'une des plus retentissantes faillites de l'après-guerre en 1982, suscitant ainsi l'un des plus gros scandales impliquant la mafia et la banque du Vatican, son premier actionnaire, qui ouvrira la voie à l'opération mani pulite dans les années 1990.
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Bande dessinée
Une planche du ''Little Nemo'' de Winsor McCay (1905). Une bande dessinée (dénomination communément abrégée en BD ou en bédé) est une forme d'expression artistique, souvent désignée comme le « neuvième art », utilisant une juxtaposition de dessins (ou d'autres types d'images fixes, mais pas uniquement photographiques), articulés en séquences narratives et le plus souvent accompagnés de textes (narrations, dialogues, onomatopées).
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Bank of New York
La Bank of New York (Banque de New York) ou BNY est une entreprise financière globale (global custodian), spécialisée dans quatre domaines principaux: l'émission de titres, la Banque privée, le Treasury Management et lInvestment Management.
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Banque internationale à Luxembourg
La Banque Internationale à Luxembourg (BIL), est une banque luxembourgeoise créée le.
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Barclays
Barclays est une banque britannique basée à Londres au Royaume-Uni fondée en 1896 mais dont les origines remontent à 1690.
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Benoît Dejemeppe
Benoît Dejemeppe est un magistrat belge né en 1951.
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Bernard Bertossa
Bernard Bertossa, né le à Genève, est un magistrat suisse.
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BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (précédemment la Banque générale du Luxembourg ou BGL) est une banque luxembourgeoise créée le.
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Blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis illégalement, en la convertissant en une source légitime.
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BlueLeaks
Prise de parole de membres d'Anonymous, Times Square. Les BlueLeaks désignent un ensemble de données publiées dans le Web à partir du 19 juin 2020 par le collectif Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) qui milite pour la transparence.
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Bruno Rossignol
Ancien journaliste de l'AFP, Bruno Rossignol est l'ancien responsable des relations presse de la société Clearstream, au cœur de l'affaire Clearstream 1 et de l'affaire Clearstream 2 (Corbeau des frégates de Taiwan).
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Cedel International
Cedel International ou Cedel (CEntrale DE Livraison de valeurs mobilières) est l'ancien nom de la chambre de compensation et dépositaire central Clearstream.
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Chase Manhattan Bank
La Chase Manhattan Bank était une banque d'investissement basée à Chicago aux États-Unis.
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Chronologie des banques en Europe
La chronologie des banques en Europe montre une évolution progressive du système de banques familiales privées assurant des opérations de change ou de marché, vers de grandes banques mieux capitalisées assurant des activités plus risquées telles que le crédit aux entreprises et aux particuliers.
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Citibank
est une banque d'importance mondiale, fondée en 1812.
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Clearstream
Clearstream (signifie en anglais « courant limpide ») est une chambre de compensation internationale et un dépositaire central international située au Luxembourg, spécialisée dans l'échange de titres et doublée d'une banque Clearstream Banking S.A., implantée en Allemagne et au Luxembourg.
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Commission européenne
La Commission européenne est l'une des principales institutions de l'Union européenne, avec le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil européen.
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Commission parlementaire
Une commission parlementaire est un groupe constitué d'un certain nombre de députés ou sénateurs chargés d'examiner une question particulière relevant de sa compétence.
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Compensation (finance)
La compensation est un mécanisme permettant à des banques et des institutions financières, membres d'une réunion (la chambre de compensation) de régler les montants dus et de recevoir les actifs correspondant aux opérations faites en leur nom propre ou pour leurs clients.
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Consortium international des journalistes d'investigation
Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) (International Consortium of Investigative Journalists, en anglais) est une organisation à but non lucratif basée à Washington D.C.
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Convention européenne des droits de l'homme
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), communément appelée Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, ou ConvEDH afin de ne pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui en contrôle l'application et qui possède le même sigle), est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe le et entré en vigueur le.
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Cour d'appel de Paris
La cour d'appel de Paris est la plus grande juridiction d'appel de France par le nombre d'affaires traitées par les tribunaux relevant de sa circonscription qui s'étend sur les départements de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Yonne, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Cour de cassation (France)
La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français.
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Crédit lyonnais
Le Crédit lyonnais, société anonyme, connue depuis les années 2000 sous l'appellation LCL, est une banque française fondée à Lyon en 1863 par François Barthélemy Arlès-Dufour et Henri Germain.
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Crise des otages américains en Iran
159x159px Manifestation contre la prise d'otages, le 9 novembre 1979 à Washington, D.C., lors de laquelle un homme demande l'expulsion des Iraniens du sol américain. La crise des otages américains en Iran est un épisode de tension internationale dans les relations entre les États-Unis et l'Iran, qui a lieu du au.
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Crise des subprimes
La crise des subprimes est une crise financière qui a touché le secteur des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis à partir de.
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CumEx Files
Les pays concernés par la fraude. CumEx Files est le nom de l'enquête menée par plusieurs médias internationaux (dont le quotidien français Le Monde) publiée le sur une fraude fiscale, via un mécanisme d'arbitrage de dividendes entre banques et investisseurs financiers.
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Denis Robert
Denis Robert, né le à Moyeuvre-Grande (Moselle), est un journaliste et écrivain français.
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Deutsche Börse
Deutsche Börse AG est une entreprise allemande spécialisée dans les opérations boursières.
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Diffamation en droit français
En France, la diffamation est une infraction pénale définie comme l'« allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
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Droit de pétition
Le droit de pétition est le droit accordé aux populations de faire une demande directe au souverain, ou au représentant de l'exécutif.
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Ernest Backes
Ernest Backes, né en 1946 à Trèves et mort le, est un informaticien et homme d'affaires allemand.
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Euroclear
Euroclear est une société internationale de dépôt et de règlement/livraison pour les obligations, actions et fonds d'investissement, créée en 1968 à Bruxelles.
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European Investigative Collaborations
Le réseau European Investigative Collaborations (EIC) est un réseau européen de journalisme d'enquête élaboré à l'automne 2015 et actif depuis l'hiver 2016.
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Eva Joly
Eva Joly, née Gro Eva Farseth.
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FinCEN Files
Les fichiers FinCEN sont des documents ayant fuité du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et qui ont fait l'objet d'une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
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Fiscalité des entreprises et professionnels
En règle générale, la fiscalité des entreprises et professionnels est basée sur deux impôts, l'impôt sur les sociétés et un impôt sur l'activité (généralement, la patente).
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Florian Bourges
Florian Bourges est un ancien auditeur d'Arthur Andersen et un ancien juriste d'Ernst & Young.
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Fonds monétaire international
Le Fonds monétaire international (FMI;, IMF) est une institution internationale regroupant, dont le but est de.
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Football Leaks
Les Football Leaks désignent les scandales financiers et de corruption associés à la divulgation de plus de 18,6 millions de documents liés au fonctionnement des instances du football international, obtenus par Der Spiegel et traités par l'European Investigative Collaborations en collaboration avec plusieurs médias européens.
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Francis Wurtz
Francis Wurtz, né le à Strasbourg, est un homme politique français.
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Frits Bolkestein
Frederik Bolkestein, dit Frits Bolkestein, né le à Amsterdam, est un homme politique néerlandais.
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Fuite d'information
Stations d'interception faisant partie du réseau d'écoutes planétaire Echelon initié par les États-Unis sur la base de Menwith Hill. sociétaux, outre le développement récent de la peopolisation. Intelligence Service, Vauxhall, Londres). fichage, sont déjà la source de nombreuses fuites malveillantes ou par imprudence pouvant envahir notre intimité. La fuite d'information, peut provenir soit d'une déperdition soit d'une divulgation de données, qui met en cause la sécurité matérielle et juridique de l'information pour son ayant droit.
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Groupe d'action financière
Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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Harlem Désir
Harlem Désir, né le à Paris, est un homme politique français.
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HSBC
HSBC est un groupe bancaire international britannique présent dans et territoires et rassemblant de clients.
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Implant Files
(« les dossiers sur les implants ») est une enquête journalistique coordonnée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) associant issus de internationaux.
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Jacques Santer
Jacques Santer, né le à Wasserbillig (Luxembourg), est un homme politique luxembourgeois, membre du Parti populaire chrétien-social (CSV).
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Jean de Maillard
Jean de Maillard (né le à Saint-Germain-en-Laye) est un magistrat français.
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Jean-Louis Gergorin
Jean-Louis Gergorin, né le à Paris, est un ancien diplomate et homme d'affaires français, consultant en stratégie spécialiste des enjeux Cyber.
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José Manuel Durão Barroso
José Manuel Durão Barroso, né le à Lisbonne (Portugal), est un homme politique portugais, président de la Commission européenne entre le et le.
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Joseph E. Stiglitz
Joseph E. Stiglitz, né le à Gary (Indiana), est un économiste américain, lauréat du prix Nobel d'économie avec George Akerlof et Michael Spence en 2001.
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Journalisme d'enquête
Le journalisme d'enquête, ou journalisme d'investigation, est un genre journalistique qui se caractérise par des recherches approfondies.
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Karl Laske
Karl Laske est un journaliste d'investigation français né en.
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L'Affaire ClearStream racontée à un ouvrier de chez Daewoo
L'Affaire ClearStream racontée à un ouvrier de chez Daewoo est un documentaire du journaliste Denis Robert et de Pascal Lorent, sorti en 2002.
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L'Enquête (film, 2015)
L'Enquête est un film à suspense français écrit et réalisé par Vincent Garenq sorti en.
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L'Obs
L'Obs (intitulé au départ Le Nouvel Observateur et ce jusqu'au.) est un magazine d'actualité hebdomadaire français, créé en 1964 par Claude Perdriel et Jean Daniel.
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La Boîte noire (récit)
La Boîte noire est un livre du journaliste romancier Denis Robert (Les Arènes, 2002).
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Lanceur d'alerte
Anything to Say? Sculpture itinérante en bronze de Davide Dormino dédiée aux lanceurs d'alerte, ici sur l'Alexanderplatz à Berlin. Les trois personnes représentées sont Edward Snowden, Julian Assange et Chelsea Manning. La chaise vide permet de prendre la parole pour défendre les lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui adresse un signal d'alarme en espérant enclencher un processus de régulation ou de mobilisation collective, après avoir eu connaissance d'un danger, d'un risque ou d'un scandale.
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Laurent Astier
Laurent Astier, né le à Firminy (Loire), est un auteur de bande dessinée français.
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Les Arènes
Les Arènes (actuellement Éditions des Arènes) est une maison d'édition française fondée par Laurent Beccaria en 1997, à l'occasion de la publication dUne guerre de Dominique Lorentz.
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Lindingre
Yan Lindingre, dit Lindingre, né en 1969 à Jarny (Meurthe-et-Moselle), est un dessinateur de presse, dessinateur et scénariste de bande dessinée français, ancien enseignant aux Beaux-Arts de Metz et ex-rédacteur en chef du magazine Fluide glacial.
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Liste d'affaires politico-financières françaises
Cet article a pour objet de recenser les affaires politico-financières françaises.
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Liste de banques par pays
Cette page présente les entreprises spécialisées dans les opérations de banque, au sens du Code monétaire et financier français (article L. 311-1 de ce Code).
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Liste des personnes citées dans les Paradise Papers
Cet article recense les personnalités citées dans les Paradise Papers en.
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Lucy Komisar
Lucy Komisar est une journaliste d'investigation américaine basée à New York.
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Luxembourg
Le Luxembourg, en forme longue Grand-Duché de Luxembourg ou grand-duché de Luxembourg (en luxembourgeois: Lëtzebuerg et Groussherzogtum Lëtzebuerg, en allemand: Luxemburg et Großherzogtum Luxemburg), est un pays d'Europe de l'Ouest sans accès à la mer.
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Luxembourg Leaks
Luxembourg Leaks (ou LuxLeaks) est le nom du scandale financier révélant le contenu de plusieurs centaines d'accords fiscaux très avantageux conclus par des cabinets d'audit avec l'administration fiscale luxembourgeoise pour le compte de nombreux clients internationaux.
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MacronLeaks
Les MacronLeaks ou Macron Leaks sont une affaire politique française constituée par le piratage de l'équipe de campagne du candidat à l'élection présidentielle française de 2017, Emmanuel Macron.
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Malta Files
Les Malta Files (« Fichiers de Malte » en français) est le nom du scandale financier révélant le contenu de plusieurs centaines de milliers de documents officiels détaillant les procédés mis au point par Malte pour organiser l'évasion fiscale au sein de l'Union européenne (UE).
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Mauritius Leaks
Les Mauritius Leaks sont le nom donné aux révélations par plusieurs médias dans le monde, en, d'un système international de fraude et d'optimisation fiscale qui aurait été mis en place sur l'Île Maurice.
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Menatep
La Menatep est une banque russe de la nébuleuse de sociétés de Mikhaïl Khodorkovski, développées autour de la compagnie pétrolière Ioukos.
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Mikhaïl Khodorkovski
Mikhaïl Borissovitch Khodorkovski (en Михаил Борисович Ходорковский) est un homme d'affaires russe né le à Moscou.
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Nomura Holdings
Nomura Holdings (野村ホールディングス株式会社) est une holding financière japonaise.
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Non-lieu en procédure pénale française
Un non-lieu est un jugement d'abandon d'une action judiciaire en cours de procédure, par le juge d'instruction.
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Offshore
Offshore est un terme anglais (littéralement « en dehors des côtes », « vers le large »), qui peut se traduire par « en mer », « au large » ou « extraterritorial » pour certaines acceptions et qui peut s'appliquer à plusieurs domaines.
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Offshore Leaks
OCDE et le ''Tax Justice Network'' en 2010 Les (littéralement « fuites extraterritoriales », en référence à WikiLeaks) sont, depuis 2013, une série de fuites d'informations relatives aux paradis fiscaux et à leur utilisation à des fins de fraude fiscale et de blanchiment d'argent à travers le monde.
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OpenLux
OpenLux est une enquête journalistique menée par le journal Le Monde en collaboration avec seize autres journaux (Le Soir en Belgique, Süddeutsche Zeitung en Allemagne, etc.), consacrée aux caractéristiques de paradis fiscal du Luxembourg, et publiée en février 2021.
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Panama Papers
Les Panama Papers (en français) désignent la fuite de plus de de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, détaillant des informations sur plus de ainsi que les noms des actionnaires de ces sociétés.
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Paradis fiscal
Un paradis fiscal désigne généralement un pays ou territoire avec certaines fiscalités et règlementations réduites ou même parfois nulles.
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Paradise Papers
Les Paradise Papers sont les révélations publiées en par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ pour International Consortium for Investigative Journalism) sur la base d'une fuite de plus de de documents confidentiels notamment issus du cabinet d'avocats Appleby, détaillant des informations sur des offshore''.
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Parlement européen
Le Parlement européen (PE) est l'organe parlementaire de l'Union européenne (UE) élu au suffrage universel direct.
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Pierre Sellier (consultant)
Pierre Sellier est un professionnel du conseil en stratégie, connu pour différentes opérations de renseignement.
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Prescription (droit)
En droit, désigne deux éléments.
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Régis Hempel
Régis Hempel, né le à Schifflange, est un ancien responsable luxembourgeois du service informatique de Cedel, l'ancêtre de Clearstream.
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Révélation$
Révélation$ est un livre du journaliste Denis Robert et de Ernest Backes publié en aux éditions Les Arènes (455 pages).
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Renaud Lecadre
Renaud Lecadre est un journaliste d'investigation français, spécialiste des affaires économiques et financières du journal Libération.
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Renaud Van Ruymbeke
Renaud van Ruymbeke, né le à Neuilly-sur-Seine, est un magistrat français.
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Secret bancaire
Secret bancaire désigne, dans son acception première, l'obligation qu'ont les banques de ne pas livrer des informations sur leurs clients à des tiers.
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Secret bancaire en Suisse
Le secret bancaire en Suisse désigne l'interdiction qu'ont les banques suisses de livrer des informations sur leurs clients à des tiers non autorisés.
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Shell (entreprise)
Shell (également appelée Royal Dutch Petroleum, Royal Dutch / Shell, Royal Dutch Shell, Koninklijke Nederlandse Shell N.V, ou encore Shell Oil en Amérique du Nord) est une compagnie pétrolière anglo-néerlandaise, l'une des plus importantes sociétés multinationales.
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Siemens
Siemens (prononcé en allemand) est un conglomérat allemand spécialisé dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment.
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Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
La, connue sous l'acronyme SWIFT, qui signifie « prompt », « rapide » en anglais, est une société coopérative de droit belge, basée à La Hulpe près de Bruxelles, détenue et contrôlée par ses adhérents parmi lesquels se trouvent les plus grosses banques mondiales.
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Surprise d'octobre
La « Surprise d'octobre » est le surnom donné à une hypothèse en rapport avec la libération en des 56 otages américains détenus depuis à l'ambassade des États-Unis en Iran, et selon laquelle l'entourage de Ronald Reagan aurait négocié secrètement avec les Iraniens pour empêcher la libération des otages avant l'octobre 1980, à laquelle il est candidat, afin que cette heureuse surprise ne bénéficie pas à Jimmy Carter, son rival et président sortant.
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SwissLeaks
en Couverture mondiale de la banque HSBC en 2008. SwissLeaks ou Swiss Leaks est le nom donné à la révélation par plusieurs médias dans le monde, en, d'un système international de fraude fiscale et de blanchiment d'argent qui aurait été mis en place par la banque britannique HSBC à partir de la Suisse.
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Unilever
Unilever est une multinationale néerlando-britannique, dont le siège social est situé à Rotterdam et à Londres.
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Valmet
Valmet Corporation est une entreprise finlandaise spécialisée dans les équipements pour les industries de la pâte, du papier et de l'énergie.
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Vincent Garenq
Vincent Garenq est un réalisateur, scénariste, dialoguiste et adaptateur français.
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Vincent Peillon
Vincent Peillon, né le à Suresnes (Seine, aujourd'hui Hauts-de-Seine), est un homme politique et professeur de philosophie français.
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20 Minutes (France)
20 Minutes est un quotidien d'information générale distribué gratuitement (car entièrement financé par la publicité) en France, en Espagne et en Suisse.
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2015
L'année 2015 est une année commune qui commence un jeudi.
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